Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум заседания совета директоров 6 человек из 7. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Ввиду отсутствия предложений акционеров о включении вопросов в повестку годового общего собрания, этот факт принять к сведению.

2.2.2. На основании п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Бобровского Сергея Викторовича

2. Былинина Андрея Николаевича

3. Шульженко Юрия Григорьевича

4. Егунова Сергея Анатольевича

5. Королева Павла Валерьевича

Итоги голосования:

«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.

2.2.3. Информацию о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» за 2024 год принять к сведению.

Итоги голосования:

«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.

2.2.4. 1) Информацию о работе внутреннего аудитора ПАО «Порт Тольятти» по выполнению «Плана работы службы внутреннего аудита ПАО «Порт Тольятти» на 2024 год» принять к сведению. Отметить положительно выполнение запланированных мероприятий в полном объеме.

2) Утвердить план работы службы внутреннего аудита ПАО «Порт Тольятти» на 2025 год с учетом замечаний и предложений.

Итоги голосования:

«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.

2.2.5. Информацию результатах функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год принять к сведению.

Итоги голосования:

«ЗА»- 7 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 04.02.2025 г. № 7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"

П.В. Королев

3.2. Дата 05.02.2025г.